George Santos: il Dipartimento di Giustizia chiede alla FEC di dimettersi mentre i pubblici ministeri indagano sul membro del Congresso di New York

La richiesta chiedeva anche che la FEC fornisse tutti i documenti pertinenti al Dipartimento di Giustizia, secondo le persone informate, che hanno parlato a condizione di anonimato a causa della delicatezza della questione.

Una portavoce del Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare. Una portavoce della FEC ha affermato che il regolatore “non può commentare l’applicazione”. Né Santos né il suo avvocato hanno risposto alle richieste di commento.

Il 34enne membro del Congresso, la cui elezione al Congresso da Long Island è stata tra le conquiste a New York che hanno aiutato il GOP ad assicurarsi la sua ristretta maggioranza alla Camera, si è scusato per quello che ha definito “abbellimento del curriculum” mentre respingendo le richieste di dimissioni.

Separatamente, venerdì la Securities and Exchange Commission ha intervistato due persone sul ruolo di Santos Capitale della città portuale, una società di investimento che è stata costretta a chiudere nel 2021 dopo che la SEC l’ha accusata di gestire un “classico schema Ponzi”. L’interesse della SEC per quelle persone è arrivato dopo che lo erano mercoledì citato sul Washington Post che descrive come Santos abbia sollecitato un investimento a Harbour City in un ristorante italiano nel Queens alla fine del 2020.

La FEC di solito soddisfa le richieste del DOJ di sospendere l’esecuzione. Tali richieste derivano da un memorandum d’intesa del 1977 tra le agenzie che affronta le loro responsabilità di applicazione della legge sovrapposte.

“Fondamentalmente non vogliono che due serie di investigatori si inciampino l’una nell’altra”, ha detto David M. Mason, un ex commissario della FEC. “E non vogliono nulla che la FEC, che è un’agenzia civile, faccia per complicare potenzialmente il loro procedimento penale”.

La richiesta “indica che c’è un’indagine penale attiva” che esamina questioni che si sovrappongono alle denunce contro Santos davanti alla FEC, ha affermato Brett Kappel, un avvocato finanziario della campagna presso Harmon, Curran, Spielberg & Eisenberg con sede a Washington.

Quelle denunce, inclusa una presentata all’inizio di questo mese dal Centro legale della campagna, rivolgere particolare attenzione a più di $ 700.000 che Santos sostiene di aver prestato la sua campagna 2022. La denuncia di CLC affermava che Santos ha mascherato la fonte di tale finanziamento, travisando anche la spesa della campagna e utilizzando le risorse della campagna per coprire le spese personali.

Mercoledì, la campagna di Santos ha presentato i documenti alla FEC in sostituzione del tesoriere Nancy Marks, contabile di lunga data per i candidati del GOP a New York, con Thomas Datwyler, residente nel Wisconsin. L’avvocato di Datwyler in precedenza ha detto al Post che il suo cliente non ha mai firmato o autorizzato i documenti e aveva comunicato alla campagna che non intendeva servire come tesoriere.

Giovedì, la FEC ha chiesto maggiori informazioni sul deposito contestato. “È giunto all’attenzione della Commissione elettorale federale che potresti non aver incluso le informazioni vere, corrette o complete del tesoriere”, ha scritto il regolatore a Datwyler in un lettera richiedendo ulteriori informazioni.

Venerdì l’avvocato di Datwyler ha detto a The Post che ha intenzione di dire alla FEC che il suo cliente non ha presentato il deposito e che dovrebbe essere ritirato.

Marks non ha risposto alle richieste di commento.

Negli ultimi due anni, gli analisti della FEC hanno ripetutamente identificato problemi con i documenti depositati da Santos presso l’autorità di regolamentazione, inviando più lettere in cerca di chiarimenti o correzioni di problemi apparenti, inclusa l’accettazione di contributi oltre il limite consentito, l’omissione delle informazioni richieste sui donatori e la mancata compilazione dei moduli richiesti per riportare i dettagli sui prestiti che Santos afferma di aver fatto alla sua campagna.

Alla fine dell’anno scorso, gli uffici del procuratore generale di New York Letitia James (D), del procuratore distrettuale della contea di Nassau Anne T. Donnelly (R) e del procuratore distrettuale della contea di Queens Melinda Katz (D) hanno tutti dichiarato che stavano esaminando se Santos avesse violato qualche legge in le loro giurisdizioni. I portavoce di ogni ufficio hanno detto a The Post questa settimana di non avere aggiornamenti.

Alla SEC, le autorità di regolamentazione hanno affermato in un tribunale federale nel 2021 che Harbour City stava gestendo uno schema Ponzi che ha raccolto 17,1 milioni di dollari da più di 100 vittime. Santos, che non è stato nominato in quella causa, ha lavorato per l’azienda per più di un anno, ricevendo i suoi ultimi pagamenti nell’aprile 2021, lo stesso mese in cui la SEC ha cercato di congelare i suoi beni, The Post ha precedentemente segnalato. Santos ha detto di non essere a conoscenza di alcuna presunta frode da parte di Harbour City.

Christian López, chi dice che Santos l’ha lanciato sull’investimento con l’azienda durante una cena nel 2020, ha detto che venerdì i funzionari della SEC gli hanno chiesto i suoi ricordi di ciò che Santos gli aveva detto e per eventuali documenti e messaggi che Santos gli ha inviato.

“Chiedevano cose come ‘Di cosa ha parlato? Cosa ti ha offerto? Quali erano i nomi che ha menzionato?’”, ha detto Lopez.

Tiffany Bogosian, un avvocato che afferma di conoscere Santos dalla scuola media e di aver partecipato alla cena del 2020, ha dichiarato di essere stata intervistata anche dai funzionari della SEC venerdì.

“Volevano conoscere i dettagli del coinvolgimento di George e del tono”, ha detto Bogosian.

Un portavoce della SEC ha rifiutato di commentare. JP Maroney, fondatore di Harbour City e imputato nell’azione SEC, ha negato di aver commesso un illecito in tribunale. Harbour City non ha risposto. Maroney si è assicurato una sospensione lo scorso autunno in quel contenzioso dopo aver rivelato che le stesse questioni sono oggetto di un’indagine penale attiva.

Perry Stein ha contribuito a questo rapporto.