Gennaio 29, 2023

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Bankman-Fried, i dirigenti di FTX hanno ricevuto miliardi in prestiti nascosti, afferma l’ex CEO di Alameda

NEW YORK, 23 dicembre (Reuters) – Sam Bankman-Fried e altri dirigenti di FTX hanno ricevuto miliardi di dollari in prestiti segreti da Alameda Research del magnate delle criptovalute, ha detto l’ex capo dell’hedge fund a un giudice quando si è dichiarata colpevole del suo ruolo nel crollo dell’exchange . .

Caroline Ellison, ex amministratore delegato di Alameda Research, ha dichiarato di essere d’accordo con Bankman-Fried per nascondere agli investitori, ai finanziatori e ai clienti di FTX che l’hedge fund potrebbe prendere in prestito somme illimitate dall’exchange, secondo una trascrizione del suo articolo di dicembre. 19 udienza di appello che è stata aperta venerdì.

“Abbiamo preparato alcuni bilanci trimestrali che nascondevano l’entità del prestito di Alameda e i miliardi di dollari in prestiti che Alameda aveva fatto ai dirigenti di FTX e alle parti correlate”, ha detto Ellison al giudice distrettuale degli Stati Uniti Ronnie Abrams presso il tribunale federale di Manhattan, secondo la trascrizione . .

Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang si sono entrambi dichiarati colpevoli e stanno collaborando con i pubblici ministeri come parte dei loro patteggiamento. Le loro dichiarazioni giurate offrono un’anteprima di come due ex soci di Bankman-Fried potrebbero testimoniare al processo contro di lui come testimoni dell’accusa.

In separata udienza di udienza, sempre il 12 dic. 19, Wang ha affermato di essere stato invitato ad apportare modifiche al codice di FTX per concedere privilegi speciali ad Alameda sulla piattaforma di trading, pur essendo consapevole che altri stavano dicendo a investitori e clienti che Alameda non aveva tali privilegi.

Wang non ha specificato chi gli ha dato quelle indicazioni.

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Nicolas Roos, un pubblico ministero, ha dichiarato giovedì in tribunale che il processo di Bankman-Fried includerà prove di “più testimoni cooperanti”. Roos ha affermato che Bankman-Fried ha compiuto una “frode di proporzioni epiche” che ha portato alla perdita di miliardi di dollari di fondi di clienti e investitori.

Bankman-Fried ha riconosciuto i fallimenti nella gestione del rischio presso FTX, ma ha affermato di non ritenere di avere responsabilità penali. Non ha ancora presentato una dichiarazione.

Bankman-Fried ha fondato FTX nel 2019 e ha cavalcato un boom dei valori di bitcoin e di altri asset digitali per diventare più volte un miliardario e un influente donatore delle campagne politiche statunitensi.

Una raffica di prelievi da parte dei clienti all’inizio di novembre, tra le preoccupazioni per la commistione di fondi FTX con Alameda, ha spinto FTX a dichiarare bancarotta il 29 novembre. 11.

Bankman-Fried, 30 anni, è stato rilasciato giovedì con una cauzione di 250 milioni di dollari. Il suo portavoce ha rifiutato di commentare le dichiarazioni di Ellison e Wang.

Gli avvocati di Wang ed Ellison hanno rifiutato di commentare.

Ellison ha detto alla corte che quando gli investitori nel giugno 2022 hanno richiamato i prestiti che avevano fatto ad Alameda, ha concordato con altri di prendere in prestito miliardi di dollari in fondi dei clienti FTX per rimborsarli, comprendendo che i clienti non erano a conoscenza dell’accordo.

“Sono davvero dispiaciuto per quello che ho fatto”, ha detto Ellison, aggiungendo che sta aiutando a recuperare i beni dei clienti.

Wang ha anche detto che sapeva che quello che stava facendo era sbagliato.

La trascrizione dell’udienza di Ellison è stata inizialmente sigillata per timore che la divulgazione della sua collaborazione potesse ostacolare gli sforzi dei pubblici ministeri per estradare Bankman-Fried dalle Bahamas, dove viveva e dove aveva sede FTX, hanno mostrato i documenti del tribunale.

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Bankman-Fried è stato arrestato nella capitale Nassau il 12 dicembre. 12 ed è arrivato negli Stati Uniti mercoledì dopo aver acconsentito all’estradizione.

Un giudice magistrato gli ha ordinato di essere rinchiuso nella casa dei suoi genitori in California fino al processo.

Venerdì sera, Abrams si è ritirata dal caso, affermando in un’ordinanza del tribunale che lo studio legale Davis Polk & Wardwell LLP, di cui suo marito è socio, ha assistito FTX nel 2021.

L’azienda ha anche rappresentato parti che potrebbero essere contrarie a FTX e Bankman-Fried in altri procedimenti, ha detto il giudice, e mentre suo marito non ha avuto alcun coinvolgimento in queste questioni, che “erano riservate e la loro sostanza è sconosciuta alla Corte”, lei era ritirarsi per evitare un possibile conflitto.

Segnalazione di Luc Cohen a New York; Scritto da Tom Hals a Wilmington, Del.; Montaggio di Noeleen Walder, Matthew Lewis e Daniel Wallis

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